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央行反洗钱行动瞄准彩票行业
作者:佚名 出处:世界经理人文摘
中国人民银行行长周小川11月9日表示，中国将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查，进一步扩大反洗钱监管范围，研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。 此前，央行在11月的第一周公布了《中国反洗钱报告2006》，报告披露，2006年，央行向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额折合人民币约为3871.3亿元，较2005年大幅上升。 报告称，2006年，央行对3378家银行业金融机构进行了反洗钱现场检查，共有662家银行业金融机构被处以罚款和警告等行政处罚，罚款总额合计4052.23万元，被处罚的机构数比上年同期增长10%，但罚款总额比上年同期下降28%。 周小川在上周五举行的反洗钱工作部际联席会议第四次工作会议上指出，中国反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。下一步主要工作是修改或调整中国《刑法》关于洗钱犯罪与恐怖融资犯罪的规定，增加法条的可操作性，提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率;完善反洗钱行政法规，研究、制定无记名有价证券出入境申报制度，建立人民银行与海关之间的反洗钱信息通报制度;加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查，扩大反洗钱监管范围，研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作;加强国际合作，扩大各国金融情报中心之间的合作，建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制;全面推进我国反洗钱工作，打击洗钱与恐怖融资活动，打击上游犯罪，维护经济金融安全。 国务院副秘书长张平在书面讲话中指出，反洗钱工作是当前国际新形势下国际交流与合作的一项重要工作，关系金融业健康发展、国家安全和社会稳定，党中央、国务院高度重视。高法院、高检院、公安部、司法部、建设部、财政部、法制办等有关部门应尽快拿出细化方案，明确目标、任务和措施，落实工作责任，确定完成时限。其他成员单位也要结合部门实际，提出辅助性工作方案。 中国人民银行副行长苏宁主持会议并对《我国完善反洗钱/反恐融资工作行动计划》具体方案作了详细说明。
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